凯发k8一触即发整体建设于中国刷新开放元年，是一家大型投资控股型企业整体。凯发k8一触即发整体现在主要投资和谋划的工业有：金融、现代农业、口岸交通、新型城镇化开发、信息清静、石油自然气及新能源、资詂i锊叽蠊ひ�。凯发k8一触即发整体以投资控股型为企业整体生长模式，以资源投资运营为主要目的，以资产谋划和资源运营互动为谋划理念，以战略同盟的创新与治理为战略焦点，已成为具有凯发k8一触即发特色优势的跨国企业整体。
2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式实验。修正案对社会热门问题予以回应，进一步严密刑事犯罪法网，对于维护社会清静稳固具有重大意义。其中，第一百九十一条将实验特定严重犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪，同时完善有关洗钱行为方式，zeng加地下银号通过“支付”结算方式洗钱等内容，为有关部门有用预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供富足的执法保障。
近期，为指导金融系统人yuan切实体会反洗钱战线有关精神，推动反洗钱事情向风险为本转型，提升金融系统反洗钱事情质效，中国人民银行哈尔滨中央支行开展了2021年反洗钱专题宣传培训运动。
财政公司凭证最新形势需要，起劲顺应政策导向及羁系要求的系列调整转变，组织全体yuan工加入此ci专题宣传培训运动。培训运动通过线上方式举行学习与审核，对洗钱运动的基本特征和手法、洗钱的�：�、我国执法对洗钱罪的界说和量刑、开展反洗钱事情的主要意义等举行了系统解说。公司全体人yuan认真学习反洗钱相关规则内容，起劲完成考察问卷，最终以全yuan满分的效果通过了此ci审核答题。
此ci专题宣传培训运动，进一步富厚了财政公司合规学习方式。公司全体人yuan充实体会了立法精神和修订条款，准确掌握了反洗钱事情的新趋势与新要求，明确了以后事情的详细偏向，有助于zeng强反洗钱履职意识，提升公司反洗钱事情质效，进一步提防谋划风险。
以后，财政公司将一连增强反洗钱一样平常治理，将羁系要求与一样平常谋划治理有机团结，实时落实各项羁系要求，切实依法推行反洗钱义务，强化反洗钱事情合规性和有用性，一连提升公司反洗钱治理水平。
文/财政公司 罗征 汤宾